I egenskap av bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman behörig att avgöra varje fråga i bolaget som inte utgör ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens. Bolagsstämman har således en uttalat överordnad ställning i förhållande till bolagets styrelse och verkställande direktör.
Bolagets årsstämma ska i enlighet med Aktiebolagslagen hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår och behandla beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören samt val av och ersättning till styrelseledamöter och revisorn.
Bolagsstämman beslutar även om andra väsentliga frågor för bolaget så som ändring av bolagets bolagsordning, bemyndiganden och beslut om nyemission med mera.
Kallelse till årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)
Aktieägarna i Nordisk Bergteknik AB (publ), org. nr 559059-2506, (”Bolaget”), kallas till årsstämma torsdagen den 7 maj 2026 kl. 14.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sankt Eriksgatan 5, 411 05 Göteborg. Inregistrering till stämman börjar kl. 13.30.
Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 28 april 2026, dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast den 30 april 2026.
Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske
- via e-post till agm@bergteknikgroup.com, eller
- per post till Nordisk Bergteknik AB (publ), Östra Hamngatan 52, 411 08 Göteborg.
Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, uppgift om antalet biträden (högst två) och namn och personnummer avseende eventuellt ombud respektive eventuell ställföreträdare.
Anmälningsblankett finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.nordiskbergteknik.se.
För beställning av anmälningsblankett gäller samma postadress som angetts ovan för anmälan till årsstämma.
| Dokument | Ladda ner |
|---|---|
| Kallelse |  |
| Anmälningsformulär | |
| Fullmaktsformulär | |
| Styrelsens förslag till årsstämman | |
| Valberedningens förslag till årsstämman | |
| Valberedningens arbete och motiverade yttrande | |
| Principer och instruktion för valberedningen | |
|
Ersättningsrapport 2025 |
|
|
Revisorsyttrande ersättningar till ledande befattningshavare |
|
|
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare |
|
|
Årsredovisning 2025 |
|