Styrelsen är Nordisk Bergtekniks näst högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Nordisk Bergtekniks styrelse består av sex stämmovalda ledamöter.
Nedan finns information om styrelseledamöternas befattning, ålder, utbildning, övriga pågående uppdrag, övrig relevant erfarenhet och innehav av aktier och aktierelaterade instrument i bolaget.
Invald: Styrelseledamot sedan 2021. Styrelsens ordförande sedan 2026.
Född: 1955
Utbildning: Civilekonom, Örebro Universitet, Maskiningenjör, Örebro Tekniska.
Övriga uppdrag i urval: Styrelseordförande i Alligo AB, LW Sverige AB, Malef Holding AB, Sell Power Nordic AB och SP Group AB. Styrelseledamot i Profun Förvaltnings AB och Funpro Förvaltnings AB.
Övrig erfarenhet: Tidigare VD och koncernchef vid Ahlsell AB, ledande befattningar inom Ahlsell-koncernen, VD för Jirva AB, inköpsdirektör på Calor Celsius AB samt ledande befattningar inom Alfa Laval-koncernen.
Invald: Styrelseledamot sedan 2025.
Född: 1966.
Utbildning: Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag i urval: VD och ledamot i Infra Action Sweden AB. Ordförande i B&B Bro & Betong Projektledning AB, Infra Action YZ AB och Infra Action XW AB
Övrig erfarenhet: Grundare och tidigare VD för EQC Group AB, tidigare Divisionschef Anläggning på Vectura.
Invald: Styrelseledamot sedan 2021. Ordförande i revisionsutskottet.
Född: 1960
Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet, MBA Webster University, Geneva.
Övriga uppdrag i urval: Styrelseledamot i AcadeMedia AB, Aktiebolaget Trav och Galopp, Almi AB, Destination Invest AB och Norion Bank AB.
Övrig erfarenhet: Ledande positioner i DNB Bank ASA.
Invald: Styrelseledamot sedan 2024.
Född: 1975
Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi, Stockholms universitet.
Övriga uppdrag i urval: Verkställande direktör i SMP Parts Aktiebolag samt styrelseledamot i BE Group AB (publ).
Övrig erfarenhet: Har tidigare varit Vice President för Acquisition Parts & Service på Epiroc, haft flera roller inom SSAB-koncernen, bland annat som ansvarig för Tibnors verksamhet i Sverige och Danmark samt tidigare Investment Director för Industry Products på Storskogen.
Invald: Styrelseledamot sedan 2025. Ledamot i revisionsutskottet.
Född: 1981.
Utbildning: Civilekonom (MSc), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Övriga uppdrag i urval: Verkställande direktör i Navigo Invest AB (publ), ordförande Chemgroup Holding AB och Calormet Holding AB.
Övrig erfarenhet: Tidigare CFO på Navigo Invest AB (publ) och Diakrit International Ltd.
Invald: Styrelseledamot sedan 2025. Ledamot i ersättningsutskottet.
Född: 1981.
Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi, Växjö Universitet samt en post-graduate i finansiering och portföljteori, Business School SAA i Turin, Italien.
Övriga uppdrag i urval: VD för Vinga Corporate Finance Holding AB och Lessebo Herrgård AB. Ordförande i Vinga Corporate Finance AB och JOODIN AB. Ledamot i JOOL Invest AB, JOOL Capital Partner AB, Lessebo Finance AB, ESS -ENN Timber AB och BARKONSULT Jakobsson & Lövgren Aktiebolag.
Övrig erfarenhet: Över 20 års erfarenhet från finanssektorn i ledande positioner, strukturering av skuldfinansieringar och aktivt ägarengagemang inom industriella bolag.
Befattning: VD och koncernchef sedan 2016.
Född: 1974
Utbildning: Civilingenjör, Luleå Tekniska Universitet.
Övriga uppdrag i urval: Styrelseordförande i Jovian Invest AB, ACJL Holding AB och Jernstenen Invest AB. Styrelseledamot i Getten AB och Atandakil Invest AB.
Övrig erfarenhet: VD i Norrbottens Bergteknik mellan 2010–2020 och tidigare arbetat på Skanska.
Befattning: CFO sedan 2017.
Född: 1957
Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet.
Övriga uppdrag i urval: Styrelseledamot i GRANGEX AB (publ), Jovian Invest AB, Ouest AB, Jernstenen Invest AB, ACJL Holding AB och Laub Invest AB.
Övrig erfarenhet: Tidigare arbetat vid HiQ, SAS och Imerys.
Befattning: IR och kommunikationsansvarig sedan 2021.
Född: 1967
Utbildning: Civilekonom Växjö Universitet inriktning Nationalekonomi.
Övriga uppdrag i urval: Styrelseledamot i Stable Five AB, Tigerrace AB och Tigerrace Naturinvest AB.
Övrig erfarenhet: Head of Investor Relations i ett flertal börsnoterade bolag och senior rådgivare SAFIRAB AB (Safir Communication).
Befattning: Vice koncernchef sedan 2024.
Född: 1981
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
Övriga uppdrag i urval: Styrelseledamot i Visa Invest AB, Chemgroup Holding AB och Clean Invest Scandinavia AB.
Övrig erfarenhet: Tidigare VD för Navigo Invest AB och styrelseledamot för Nordisk Bergteknik.
Styrelsens uppdrag är att förvalta Nordisk Bergtekniks affärsverksamhet i bolagets och aktieägarnas intresse samt värna och främja en god företagskultur. Styrelsen ansvarar även för koncernens organisation och förvaltning. Styrelsen bedömer fortlöpande Nordisk Bergtekniks ekonomiska situation och ser till att bolagets ekonomiska förhållanden kan kontrolleras på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen avgör frågor kring koncernens strategiska inriktning och organisation, samt fattar beslut om väsentliga förvärv, investeringar och avyttringar.
Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar för att styrelsearbetet är väl organiserat och bedrivs effektivt, och att styrelsen fullgör sina åtaganden. Ordföranden organiserar och leder styrelsens arbete, ansvarar för kontakter med ägarna i ägarfrågor, och ser till att styrelsens arbete årligen utvärderas.
Styrelsen utvärderar löpande VD:s och koncernledningens arbete. Inför varje årsstämma upprättar styrelsen, efter förslag från ersättningsutskottet, förslag till riktlinjer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare. Till grund för styrelsens arbete ligger arbetsordningen för styrelsen, VD-instruktionen och de principer för arbetsfördelning mellan VD, styrelseordförande, styrelse och olika utskott som styrelsen fastslagit. Styrelsens arbetsordning och VD-instruktionen revideras och uppdateras årligen.
Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Utskottens arbete är i huvudsak av beredande och rådgivande karaktär, men styrelsen kan i särskilda fall delegera beslutsbefogenheter till utskotten.
Revisionsutskottet ska bestå av minst två stämmovalda styrelseledamöter. Ledamöterna i utskottet ska inneha särskild kompetens, erfarenhet och intresse av ekonomi och redovisningsfrågor. Styrelsen väljer ordförande till revisionsutskottet. Revisionsutskottet består av tre ledamöter: Marie Osberg (ordförande i revisionsutskottet), Göran Näsholm och Oscar Rolfsson.
Revisionsutskottet stödjer styrelsen i dess arbete att uppfylla sitt ansvar inom områdena internkontroll och redovisning samt att kvalitetssäkra och övervaka Nordisk Bergtekniks finansiella rapportering. Syftet är att förbättra kvaliteten på revisionen av koncernen och förbättra kontakten mellan styrelsen och bolagets revisor samt att öka kvaliteten och förbättra tillsyn och kontroll av bolagets finansiella riskexponering och riskhantering.
Revisionsutskottet analyserar och belyser väsentliga redovisningsfrågor som påverkar koncernen och övervakar den finansiella rapporteringsprocessen för att kunna säkerställa kvaliteten. Utskottet tar del av bolagets nedskrivningstest och dess antaganden. Utskottet biträder också valberedningen i arbetet att föreslå revisorer och arvodering av dessa, och bedömer den externa revisorns oberoende.
Med avseende på koncernens risker bevakar revisionsutskottet att det inom koncernens finns väl fungerande processer för riskidentifiering och riskhantering samt övervakar effektiviteten i koncernens riskhanteringsprocesser.
Ersättningsutskottet ska bestå av minst två stämmovalda styrelseledamöter. Ledamöterna i utskottet ska inneha erforderlig kunskap och erfarenhet i frågor om ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen väljer ordförande till revisionsutskottet. Ersättningsutskottet består av styrelsens ordförande Mats O. Paulsson (ordförande av ersättningsutskottet) och Tom Olander.
Ersättningsutskottet lämnar förslag till styrelsen om verkställande direktören och övriga i koncernledningens lön och övriga anställningsvillkor, och tar fram riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet utvärderar tillämpningen av dessa riktlinjer. Utskottet har också till uppgift att följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till koncernledningen samt att vara behjälplig vid successionsfrågor.
I tabellen nedan presenteras styrelseledamöterna och deras oberoende, dels i förhållande till Nordisk Bergteknik och dess ledande befattningshavare, dels i förhållande till bolagets större aktieägare. Större aktieägare definieras i Svensk kod för bolagsstyrning som aktieägare vilka direkt eller indirekt kontrollerar tio % eller mer av aktierna eller rösterna.
| Namn | Befattning | Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen |
Oberoende i förhållande till större aktieägare |
|---|---|---|---|
| Göran Näsholm | Ordförande | Ja | Ja |
| Marie Osberg | Ledamot | Ja | Ja |
| Monika Gutén | Ledamot | Ja | Ja |
| Magnus Trollius | Ledamot | Ja | Ja |
| Tom Olander | Ledamot | Ja | Nej |
| Oscar Rolfsson | Ledamot | Ja | Nej |
Styrelseledamot
Invald: Styrelseledamot sedan 2021. Ordförande i revisionsutskottet.
Född: 1960
Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet, MBA Webster University, Geneva.
Övriga uppdrag i urval: Styrelseledamot i AcadeMedia AB, Aktiebolaget Trav och Galopp, Almi AB, Destination Invest AB och Norion Bank AB.
Övrig erfarenhet: Ledande positioner i DNB Bank ASA.
Styrelsens ordförande
Invald: Styrelseledamot sedan 2021. Styrelsens ordförande sedan 2026.
Född: 1955
Utbildning: Civilekonom, Örebro Universitet, Maskiningenjör, Örebro Tekniska.
Övriga uppdrag i urval: Styrelseordförande i Alligo AB, LW Sverige AB, Malef Holding AB, Sell Power Nordic AB och SP Group AB. Styrelseledamot i Profun Förvaltnings AB och Funpro Förvaltnings AB.
Övrig erfarenhet: Tidigare VD och koncernchef vid Ahlsell AB, ledande befattningar inom Ahlsell-koncernen, VD för Jirva AB, inköpsdirektör på Calor Celsius AB samt ledande befattningar inom Alfa Laval-koncernen.
Styrelseledamot
Invald: Styrelseledamot sedan 2024.
Född: 1975
Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi, Stockholms universitet.
Övriga uppdrag i urval: Verkställande direktör i SMP Parts Aktiebolag samt styrelseledamot i BE Group AB (publ).
Övrig erfarenhet: Har tidigare varit Vice President för Acquisition Parts & Service på Epiroc, haft flera roller inom SSAB-koncernen, bland annat som ansvarig för Tibnors verksamhet i Sverige och Danmark samt tidigare Investment Director för Industry Products på Storskogen.
Styrelseledamot
Invald: Styrelseledamot sedan 2025.
Född: 1966.
Utbildning: Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag i urval: VD och ledamot i Infra Action Sweden AB. Ordförande i B&B Bro & Betong Projektledning AB, Infra Action YZ AB och Infra Action XW AB
Övrig erfarenhet: Grundare och tidigare VD för EQC Group AB, tidigare Divisionschef Anläggning på Vectura.
Styrelseledamot
Invald: Styrelseledamot sedan 2025. Ledamot i ersättningsutskottet.
Född: 1981.
Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi, Växjö Universitet samt en post-graduate i finansiering och portföljteori, Business School SAA i Turin, Italien.
Övriga uppdrag i urval: VD för Vinga Corporate Finance Holding AB och Lessebo Herrgård AB. Ordförande i Vinga Corporate Finance AB och JOODIN AB. Ledamot i JOOL Invest AB, JOOL Capital Partner AB, Lessebo Finance AB, ESS -ENN Timber AB och BARKONSULT Jakobsson & Lövgren Aktiebolag.
Övrig erfarenhet: Över 20 års erfarenhet från finanssektorn i ledande positioner, strukturering av skuldfinansieringar och aktivt ägarengagemang inom industriella bolag.
Styrelseledamot
Invald: Styrelseledamot sedan 2025. Ledamot i revisionsutskottet.
Född: 1981.
Utbildning: Civilekonom (MSc), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Övriga uppdrag i urval: Verkställande direktör i Navigo Invest AB (publ), ordförande Chemgroup Holding AB och Calormet Holding AB.
Övrig erfarenhet: Tidigare CFO på Navigo Invest AB (publ) och Diakrit International Ltd.
