I egenskap av bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman behörig att avgöra varje fråga i bolaget som inte utgör ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens. Bolagsstämman har således en uttalat överordnad ställning i förhållande till bolagets styrelse och verkställande direktör.
Bolagets årsstämma ska i enlighet med Aktiebolagslagen hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår och behandla beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören samt val av och ersättning till styrelseledamöter och revisorn.
Bolagsstämman beslutar även om andra väsentliga frågor för bolaget så som ändring av bolagets bolagsordning, bemyndiganden och beslut om nyemission med mera.
Kallelse till årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)
Aktieägarna i Nordisk Bergteknik AB (publ), org. nr 559059-2506, (”Bolaget”), kallas till årsstämma torsdagen den 15 maj 2025 kl. 14.00 i Bolagets lokaler på Östra Hamngatan 52, 411 08 i Göteborg. Inregistrering till stämman börjar kl. 13.00.
Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 7 maj 2025, dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast den 9 maj 2025.
Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske
- via e-post till till agm@bergteknikgroup.com,
- per post till Nordisk Bergteknik AB (publ), Östra Hamngatan 52, 411 08 Göteborg.
Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två), namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare. Anmälningsblankett finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.nordiskbergteknik.se.
För beställning av anmälningsblankett gäller samma postadress som angetts ovan för anmälan till årsstämma.
| Dokument | Ladda ner |
|---|---|
| Kallelse |  |
| Anmälningsformulär | |
| Fullmaktsformulär | |
| Styrelsens förslag till årsstämman | |
| Styrelsens yttrande 19 kap 22 § ABL | |
| Valberedningens förslag till årsstämman | |
| Valberedningens arbete och motiverade yttrande | |
| Principer och instruktion för valberedningen | |
|
Ersättningsrapport 2024 |
|
|
Revisorsyttrande ersättningar till ledande befattningshavare |
|
|
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare |
|
|
Årsredovisning 2024 |
|