Nedan finns information om styrelseledamöternas befattning, ålder, utbildning, övriga pågående uppdrag, övrig relevant erfarenhet och innehav av aktier och aktierelaterade instrument i bolaget.
Invald: Styrelseordförande sedan 2017. Ordförande i ersättningsutskottet.
Född: 1958
Utbildning: Civilingenjör, Lunds Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag i urval: Styrelseordförande i Nordic Waterproofing Group AB, Svevia AB (publ) och Nääs Konsult och Förvaltning AB. Styrelseledamot i BE Group AB (publ), Acrinova AB (publ), XPartners Samhällsbyggnad AB (publ), System Engineering Solutions 37 (SES37) AB och Aktiebolaget Bösarps Grus & Torrbruk.
Övrig erfarenhet: Tidigare VD för Bravida och Peab Industri.
Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 281 330 aktier (genom företagsägd kapitalförsäkring).
Invald: Styrelseledamot sedan 2021. Ordförande i revisionsutskottet.
Född: 1960
Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet, MBA Webster University, Geneva.
Övriga uppdrag i urval: Styrelseordförande i Destination Invest i Göteborg AB. Styrelseledamot i AcadeMedia AB, Aktiebolaget Trav och Galopp, Almi AB och Norion Bank AB.
Övrig erfarenhet: Ledande positioner i DNB Bank ASA.
Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 11 000 aktier och 9 000 aktier genom närstående.
Invald: Styrelseledamot sedan 2021. Ledamot i revisionsutskottet.
Född: 1955
Utbildning: Civilekonom, Örebro Universitet, Maskiningenjör, Örebro Tekniska.
Övriga uppdrag i urval: Styrelseordförande i Alligo AB, LW Sverige AB, Malef Holding AB, Sell Power Nordic AB och SP Group AB. Styrelseledamot i Navigo Invest AB, GardenStore Nordic AB, Profun Förvaltnings AB och Funpro Förvaltnings AB.
Övrig erfarenhet: Tidigare VD och koncernchef vid Ahlsell AB, ledande befattningar inom Ahlsell-koncernen, VD för Jirva AB, inköpsdirektör på Calor Celsius AB samt ledande befattningar inom Alfa Laval-koncernen.
Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 2 590 000 aktier (genom bolag) och 12 480 aktier genom närstående.
Invald: Styrelseledamot sedan 2020. Ledamot i ersättningsutskottet.
Född: 1958
Utbildning: Civilingenjör, Norges Tekniska Högskola (nu under namnet Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet).
Övriga uppdrag i urval: Styrelseledamot i Geogruppen i Göteborg Holding AB och L.Jot Invest AB.
Övrig erfarenhet: Tidigare verkställande direktör i Norconsult AB.
Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 35 000 aktier (genom bolag).
Invald: Styrelseledamot sedan 2024.
Född: 1975
Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi, Stockholms universitet.
Övriga uppdrag i urval: Arbetar för närvarande som Investment Director för Industry Products på Storskogen.
Övrig erfarenhet: Har tidigare varit Vice President för Acquisition Parts & Service på Epiroc samt haft flera roller inom SSAB-koncernen, bland annat som ansvarig för Tibnors verksamhet i Sverige och Danmark.
Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 1 250 aktier.
Befattning: VD och koncernchef sedan 2016.
Född: 1974
Utbildning: Civilingenjör, Luleå Tekniska Universitet.
Övriga uppdrag i urval: Styrelseordförande i Jovian Invest AB, Getten AB, Getten Invest AB, ACJL Holding AB och Jernstenen Invest AB. Styrelseledamot i Geogruppen i Göteborg Holding AB och Atandakil Invest AB.
Övrig erfarenhet: VD i Norrbottens Bergteknik mellan 2010–2020 och tidigare arbetat på Skanska.
Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 1 508 649 aktier (eget och genom företagsägd kapitalförsäkring).
Befattning: CFO sedan 2017.
Född: 1957
Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet.
Övriga uppdrag i urval: Styrelseledamot i GRANGEX AB (publ), Jovian Invest AB, Ouest AB, Jernstenen Invest AB, ACJL Holding AB och Laub Invest AB.
Övrig erfarenhet: Tidigare arbetat vid HiQ, SAS och Imerys.
Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 751 825 aktier (eget och genom företagsägd kapitalförsäkring).
Befattning: IR och kommunikationsansvarig sedan 2021.
Född: 1967
Utbildning: Civilekonom Växjö Universitet inriktning Nationalekonomi.
Övriga uppdrag i urval: Styrelseledamot i Stable Five AB, Tigerrace AB och Tigerrace Naturinvest AB.
Övrig erfarenhet: Head of Investor Relations i ett flertal börsnoterade bolag och senior rådgivare SAFIRAB AB (Safir Communication).
Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 52 500 aktier (eget och genom bolag).
Befattning: Vice koncernchef sedan 2024.
Född: 1981
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
Övriga uppdrag i urval: Styrelseledamot i Visa Invest AB, Chemgroup Holding AB och Clean Invest Scandinavia AB.
Övrig erfarenhet: Tidigare VD för Navigo Invest AB och styrelseledamot för Nordisk Bergteknik.
Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 39 763 aktier (genom bolag).
Styrelsens uppdrag är att förvalta Nordisk Bergtekniks affärsverksamhet i bolagets och aktieägarnas intresse samt värna och främja en god företagskultur. Styrelsen ansvarar även för koncernens organisation och förvaltning. Styrelsen bedömer fortlöpande Nordisk Bergtekniks ekonomiska situation och ser till att bolagets ekonomiska förhållanden kan kontrolleras på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen avgör frågor kring koncernens strategiska inriktning och organisation, samt fattar beslut om väsentliga förvärv, investeringar och avyttringar.
Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar för att styrelsearbetet är väl organiserat och bedrivs effektivt, och att styrelsen fullgör sina åtaganden. Ordföranden organiserar och leder styrelsens arbete, ansvarar för kontakter med ägarna i ägarfrågor, och ser till att styrelsens arbete årligen utvärderas.
Styrelsen utvärderar löpande VD:s och koncernledningens arbete. Inför varje årsstämma upprättar styrelsen, efter förslag från ersättningsutskottet, förslag till riktlinjer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare. Till grund för styrelsens arbete ligger arbetsordningen för styrelsen, VD-instruktionen och de principer för arbetsfördelning mellan VD, styrelseordförande, styrelse och olika utskott som styrelsen fastslagit. Styrelsens arbetsordning och VD-instruktionen revideras och uppdateras årligen.
Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Utskottens arbete är i huvudsak av beredande och rådgivande karaktär, men styrelsen kan i särskilda fall delegera beslutsbefogenheter till utskotten.
Revisionsutskottet ska bestå av minst två stämmovalda styrelseledamöter. Ledamöterna i utskottet ska inneha särskild kompetens, erfarenhet och intresse av ekonomi och redovisningsfrågor. Styrelsen väljer ordförande till revisionsutskottet. Revisionsutskottet består utav två ledamöter: Marie Osberg (ordförande i revisionsutskottet) och Göran Näsholm.
Revisionsutskottet stödjer styrelsen i dess arbete att uppfylla sitt ansvar inom områdena internkontroll och redovisning samt att kvalitetssäkra och övervaka Nordisk Bergtekniks finansiella rapportering. Syftet är att förbättra kvaliteten på revisionen av koncernen och förbättra kontakten mellan styrelsen och bolagets revisor samt att öka kvaliteten och förbättra tillsyn och kontroll av bolagets finansiella riskexponering och riskhantering.
Revisionsutskottet analyserar och belyser väsentliga redovisningsfrågor som påverkar koncernen och övervakar den finansiella rapporteringsprocessen för att kunna säkerställa kvaliteten. Utskottet tar del av bolagets nedskrivningstest och dess antaganden. Utskottet biträder också valberedningen i arbetet att föreslå revisorer och arvodering av dessa, och bedömer den externa revisorns oberoende.
Med avseende på koncernens risker bevakar revisionsutskottet att det inom koncernens finns väl fungerande processer för riskidentifiering och riskhantering samt övervakar effektiviteten i koncernens riskhanteringsprocesser.
Ersättningsutskottet ska bestå av minst två stämmovalda styrelseledamöter. Ledamöterna i utskottet ska inneha erforderlig kunskap och erfarenhet i frågor om ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen väljer ordförande till revisionsutskottet. Ersättningsutskottet består av styrelsens ordförande Mats O. Paulsson (ordförande av ersättningsutskottet) och Ljot Strömseng.
Ersättningsutskottet lämnar förslag till styrelsen om verkställande direktören och övriga i koncernledningens lön och övriga anställningsvillkor, och tar fram riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet utvärderar tillämpningen av dessa riktlinjer. Utskottet har också till uppgift att följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till koncernledningen samt att vara behjälplig vid successionsfrågor.
I tabellen nedan presenteras styrelseledamöterna och deras oberoende, dels i förhållande till Nordisk Bergteknik och dess ledande befattningshavare, dels i förhållande till bolagets större aktieägare. Större aktieägare definieras i Svensk kod för bolagsstyrning som aktieägare vilka direkt eller indirekt kontrollerar tio % eller mer av aktierna eller rösterna.
| Namn | Befattning | Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen |
Oberoende i förhållande till större aktieägare |
|---|---|---|---|
| Mats O. Paulsson | Ordförande | Ja | Ja |
| Marie Osberg | Ledamot | Ja | Ja |
| Göran Näsholm | Ledamot | Ja | Nej |
| Ljot Strömseng | Ledamot | Ja | Ja |
| Monika Gutén | Ledamot | Ja | Ja |
Styrelsens ordförande
Invald: Styrelseordförande sedan 2017. Ordförande i ersättningsutskottet.
Född: 1958
Utbildning: Civilingenjör, Lunds Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag i urval: Styrelseordförande i Nordic Waterproofing Group AB, Svevia AB (publ) och Nääs Konsult och Förvaltning AB. Styrelseledamot i BE Group AB (publ), Acrinova AB (publ), XPartners Samhällsbyggnad AB (publ), System Engineering Solutions 37 (SES37) AB och Aktiebolaget Bösarps Grus & Torrbruk.
Övrig erfarenhet: Tidigare VD för Bravida och Peab Industri.
Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 281 330 aktier (genom företagsägd kapitalförsäkring).
Styrelseledamot
Invald: Styrelseledamot sedan 2021. Ordförande i revisionsutskottet.
Född: 1960
Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet, MBA Webster University, Geneva.
Övriga uppdrag i urval: Styrelseordförande i Destination Invest i Göteborg AB. Styrelseledamot i AcadeMedia AB, Aktiebolaget Trav och Galopp, Almi AB och Norion Bank AB.
Övrig erfarenhet: Ledande positioner i DNB Bank ASA.
Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 11 000 aktier och 9 000 aktier genom närstående.
Styrelseledamot
Invald: Styrelseledamot sedan 2021. Ledamot i revisionsutskottet.
Född: 1955
Utbildning: Civilekonom, Örebro Universitet, Maskiningenjör, Örebro Tekniska.
Övriga uppdrag i urval: Styrelseordförande i Alligo AB, LW Sverige AB, Malef Holding AB, Sell Power Nordic AB och SP Group AB. Styrelseledamot i Navigo Invest AB, GardenStore Nordic AB, Profun Förvaltnings AB och Funpro Förvaltnings AB.
Övrig erfarenhet: Tidigare VD och koncernchef vid Ahlsell AB, ledande befattningar inom Ahlsell-koncernen, VD för Jirva AB, inköpsdirektör på Calor Celsius AB samt ledande befattningar inom Alfa Laval-koncernen.
Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 2 590 000 aktier (genom bolag) och 12 480 aktier genom närstående.
Styrelseledamot
Invald: Styrelseledamot sedan 2020. Ledamot i ersättningsutskottet.
Född: 1958
Utbildning: Civilingenjör, Norges Tekniska Högskola (nu under namnet Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet).
Övriga uppdrag i urval: Styrelseledamot i Geogruppen i Göteborg Holding AB och L.Jot Invest AB.
Övrig erfarenhet: Tidigare verkställande direktör i Norconsult AB.
Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 35 000 aktier (genom bolag).
Styrelseledamot
Invald: Styrelseledamot sedan 2024.
Född: 1975
Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi, Stockholms universitet.
Övriga uppdrag i urval: Arbetar för närvarande som Investment Director för Industry Products på Storskogen.
Övrig erfarenhet: Har tidigare varit Vice President för Acquisition Parts & Service på Epiroc samt haft flera roller inom SSAB-koncernen, bland annat som ansvarig för Tibnors verksamhet i Sverige och Danmark.
Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 1 250 aktier.
